Главная О компании Контакты Обзоры Рейтинги Публикации Охрана труда

Связан ли президент Порошенко с сомнительной сделкой на 500 млн. долл.?


10.02.2018 – Это была необычная сделка, с какой стороны не глянь. Олигарх, который появился из ниоткуда, в возрасте всего 28 лет, нашел полмиллиарда долларов, чтобы приобрести группу СМИ, которая ранее расследовала его деятельность.

Имя Сергея Курченко, "газового волшебника", было впервые публично названо лишь за год до того. Он смог стать владельцем журнала Forbes Ukraine, который ранее опубликовал расследование о нем. Штат массово уволился. Они больше не будут расследовать его незаконные бизнес-сделки.

Так думал Курченко. Однако он не мог знать, что через несколько месяцев убежит в Россию, где ему придется наблюдать, как его драгоценная покупка станет предметом расследования прокуратуры, которая арестовала его активы и пыталась доказать, что они были крадеными.

Что еще хуже – Forbes в США подаст в суд, чтобы вернуть право на свое название. Хотя корпорация сегодня упорно молчит о позорном одобрении руководством соглашения в 2013 году и его консультативной роли в этом.

Для продавцов United Media Holding (UMH) деньги пришли в лучшее время. Борис Ложкин, который в 90-х годах начинал журналистом в восточноукраинском Харькове, стал одним из самых богатых и самых могущественных людей страны. От продажи медиа-холдинга он получил миллионы долларов.

Его деловой партнер и друг, миллиардер и "шоколадный король" Петр Порошенко в июне 2014 года станет президентом Украины и сделает Ложкина главой своей Администрации, а впоследствии – главным экономическим советником.

Читайте также: Суровая лондонская зима: что могут потерять Коломойский, Григоришин и Ахметов

«Мыльный пузырь» или «Конфискация века» генпрокурора Луценко

Александр Шморгун: Независимая прокуратура в Украине – это только лозунг

Грязные деньги

Впрочем, продажа UMH была запятнана грязными деньгами, и этот осадок не смыть.

Сначала произошла Революция, которая смела тогдашнего президента Виктора Януковича на фоне доказательств, что он и его клан выкачали миллиарды из украинского бюджета. Потом началось интенсивное движение по разоблачению их офшорной сети.

Вскоре стало понятно, что Сергей Курченко был центром "преступной организации". Это и помогло ему стать владельцем крупных нефтегазовых холдингов, а впоследствии и медиа - империи.

В 2015 году стало известно, что австрийская прокуратура начала расследование в связи с покупкой УМХ. Правоохранители усмотрели признаки отмывания средств, в переводе 130 миллионов долларов США из Латвийского банка на счет компании Ложкина Integrity Holdings ltd.

К счастью для Ложкина, они закрыли дело в 2016 году, заявив, что не нашли никаких доказательств того, что деньги имели незаконное происхождение.

Однако новая информация, полученная подразделением Al Jazeera, дает повод предположить, что полученные деньги были грязными, потому что происходят из ссуды, обеспеченной украденными активами. Активисты теперь требуют более серьезного расследования в Украине и Австрии.

"Украинские прокуроры должны иметь серьезные доказательства незаконного происхождения денежных средств, выплаченных Курченко Ложкину и Порошенко за UMH еще в октябре 2013 года", – комментирует Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции.

Они должны и, фактически, они имеют такие доказательства.

Для того чтобы заплатить Ложкину и его партнерам, Курченко получил заем в размере 160 миллионов долларов США из государственного банка. Прокуратура установила, что это было сделано с помощью ворованных активов.

Документ, опубликованный Al Jazeera в прошлом месяце в рамках большого расследования, указывает на то, что Курченко предложил государственному экспортно-импортному банку Украины 50 миллионов долларов залога, хранившихся на счетах трех кипрских фиктивных компаний, а также имущество компании, которую он планировал купить.

Засекреченный приговор украинского суда, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что 50 миллионов долларов и три кипрские компании были частью большой сети компании, созданной для отмывания 1,5 миллиардов в пользу бывшего правительства Януковича.

В декабре прошлого года киевский суд арестовал корпоративные права UMH. Одним из аргументов прокуратуры было то, что 160-миллионная кредитная сделка имела "признаки отмывания доходов, полученных преступным путем".

"Почему нет конфискации средств Ложкина и Порошенко, которые, если верить публичным судебным решениям, получили грязные деньги от Курченко за UMH еще в 2013 году?", – спрашивает Каленюк.

Он знает ответ на свой вопрос: "Генеральный прокурор Украины никогда не будет выступать против интересов бизнеса и политических интересов Петра Порошенко".

Коррупция – "приоритет"

Украина занимает 131 место из 176 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International, с 2014 года получила заем в размере 17 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, чтобы снова стать на ноги.

Деньги были выделены на условиях, что власть будет создавать сильные институты для борьбы с коррупцией.

Благодаря западной поддержке Порошенко создал Национальное антикоррупционное бюро и назначил специализированного антикоррупционного прокурора. Это должно стать началом новой эпохи, в которой "олигархия" – власть немногих невероятно богатых – должна быть разрушена.

Этого не произошло. Бюро и его союзники столкнулись с нападками и проблемами в своей работе. Порошенко так и не решился на создание Специализированного антикоррупционного суда, предпочитая полагаться на старых судей.

В январе 2018 года в Давосе он рассказал, что вопрос его создания для него все еще является приоритетным.

"Это нужно не для Всемирного банка, МВФ, не для иностранных партнеров. Это нужно мне и Украине", – сказал он, добавив, что это его "принципиальная позиция".

Однако это не убеждает активистов. Недавно Kyiv Post в редакционной статье назвал Порошенко "королем коррумпированной и клептократической олигархии" и "преследователем политических врагов и антикоррупционных активистов".

Медиа-империя

Ложкин построил UMH, начиная с одного журнала о знаменитостях в Харькове, и превратил его в крупный холдинг, в который входили многочисленные газеты, веб-сайты, радиостанции и телевизионные каналы.

Он был издателем многих известных журналов, включая Vogue и Forbes, на него работало около 4000 человек.

До 2013 года Порошенко принадлежал журнал и несколько других СМИ, а также чуть менее 3% акций UMH. Он утверждает, что перестал контролировать эти медиа до продажи Курченко в июне 2013 года.

Однако документы компании указывают на то, что, хотя Порошенко, возможно, отказался от своих журналов и радиостанций, он владел своими акциями UMH до октября 2013 года.

Документы из кипрского реестра компаний, свидетельствуют, что он получил свои акции в 2011 году через офшорные компании, расположенные на Британских Виргинских Островах.

Порошенко заплатил около 5 миллионов долларов только за 3% акций компании. В реестре нет записей о том, что акции были проданы до того дня, когда компания окончательно сменила собственника в октябре 2013 года. В момент продажи Порошенко получил 15 миллионов долларов, втрое увеличив первоначальные инвестиции.

Кроме того, журналисты подвергали сомнению, оплатил ли президент необходимые налоги со сделки, учитывая то, что она осуществлялась в офшорах через компании, расположенные на Британских Виргинских Островах.

Многоуровневые компании и олигархи

Из-за Бориса Ложкина структура собственности UMH была сложной. Она содержала, по меньшей мере, пять уровней компаний в Украине, Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских Островах. Все инвесторы UMH использовали офшорные компании для приобретения акций кипрской холдинговой компании UMH Group Public Limited.

UMH Group Public Limited была владельцем голландской компании, которая владела всеми активами в Украине. И в свою очередь, принадлежала компании с Британских Виргинских Островов, которая тоже принадлежала еще одной компании из БВО.

Согласно документам, содержащимся в кипрском реестре компаний, президент Порошенко впервые купил акции 12 сентября 2011 года. Он использовал для этого компанию с Британских Виргинских Островов под названием Linquist Services Limited.

Через две недели Порошенко увеличил свою долю, приобретая больше акций у кипрской компании Torbock Holdings Limited.

Она связана с олигархами Геннадием Боголюбовым и Игорем Коломойским – бывшими владельцами крупнейшего кредитора Украины "Приватбанка". В то время три миллиардера были друзьями и деловыми партнерами. Но после того как "ПриватБанк" был национализирован в конце 2016 года, их отношения испортились.

Порошенко

В конце 2012 года Петр Порошенко владел лишь примерно 3% акций компании.

Компания Бориса Ложкина на БВО под названием Integrity International Holdings владела примерно 80% акций. Deutsche Bank Trust из Нью-Йорка владел около 12% от имени других инвесторов. Все остальные акции принадлежали украинским брокерам Concorde Capital и нескольким другим компаниям.

В начале 2013 года местные деловые издания сообщили, что Порошенко начал продавать свои медиа - активы в пользу UMH. В частности, свою долю в двух радиостанциях в феврале, и долю еще в одном радио и журнале позже.

При этом не было никаких свидетельств относительно продажи акций кипрской холдинговой компании.

Впоследствии, 21 июня 2013-го, UMH объявил, что холдинг будет продан Сергею Курченко. В пресс-релизе было указано, что группа имела "опцион на приобретение у Петра Порошенко своей доли в "Корреспонденте" и других совместных проектах", и что эта возможность "была реализована в апреле".

Сделка была закрыта 28 октября 2013 года, когда государственный банк Курченко выдал кредит в размере 160 миллионов долларов. В тот же день сменились руководители кипрского холдинга.

Борис Ложкин назвал эту сделку в своей книге "Четвертая республика":

"Курченко не терпелось стать владельцем, поэтому соглашение было завершено за четыре месяца от запланированного срока – в начале ноября 2013 года".

Преступная организация

Однако выяснилось, что Курченко приобрел UMH не за заработанные им деньги, а за украденные средства.

Импортно-экспортный банк Украины установил проценты в размере 10,1% годовых. Как залог Курченко предложил некоторые активы UMH и 50 миллионов долларов США.

Эти деньги хранились тремя кипрскими компаниями: Quickpace Limited, Kviten Solution Limited и Sabulong Trading Limited. Засекреченный судебный приговор, опубликованный в январе Al Jazeera, указывает на то, что три кипрские компании входили в состав огромной преступной сети, направленной на хищение 1,5 миллиардов долларов США из Украины.

В феврале 2014 года в Украине произошла вторая за десять лет революция, а Курченко бежал в Россию, где скрывается до сих пор. Al Jazeera в прошлом году сняла его приезд в офис в центре Москвы под бдительной охраной.

Революция сделала Курченко должником по кредиту. 8 октября 2014 года банк известил его, что с него взыскано 50 миллионов долларов США, а он до сих пор должен еще несколько миллионов.

Курченко теперь встрял в несколько юридических споров относительно его активов, включая спор с журналом в Соединенных Штатах, который оспаривает владение им франшизой в Украине. Курченко в этом деле представляет юрист и бывший сенатор от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

Австрийское расследование

Через шесть дней после того, как Курченко получил кредит в размере 160 миллионов долларов США, и состоялась официальная смена собственности, Ложкин, как сообщается, получил 130,52 миллиона долларов из латвийского банковского счета компании Trejoli Business Ltd (БВО), которая была связана с Курченко.

Эти деньги поступили на австрийский банковский счет в "Райффайзен Банке" от имени компании с Британских Виргинских Островов – Integrity International Holdings.

После денежного перевода банк подал отчет о подозрительной операции. Это в свою очередь, и стало причиной для расследования австрийскими правоохранителями возможного отмывания денег.

Прокуроры решили закрыть дело. Вероятно, это произошло в 2016 году. Прокуратура Вены сообщила, что не получила никаких доказательств от украинских правоохранителей, которые бы указывали на преступное происхождение средств:

"В Украине не проводится расследование этого дела, и не существует никаких обстоятельств, которые бы дали повод для такого расследования".

Однако в свете информации, опубликованной Al Jazeera, возможно, есть основание для дальнейшего расследования. В 2016 году Ложкин написал о продаже UMH , человеку который совершил покупку, – Курченко. Он не раскаялся.

"Каждый олигарх имеет истинный и мнимый скелет в шкафу", – писал Ложкин. – "Значит ли это, что с ними нельзя заключать нормальные прозрачные сделки? По моему мнению, нет. Иначе мы никогда не избавимся от логики "холодной гражданской войны и бесконечного перераспределения собственности".

Через несколько часов после того, как Al Jazeera связалась с президентом Порошенко и его советником по этой истории, Ложкин через социальные сети объявил о своем выходе из Национального инвестиционного совета.

"Я бизнесмен и инвестор", – написал он, отмечая, что создал новую инвестиционную компанию в прошлом году. – "Сейчас настало время воплощать в жизнь несколько инвестиционных проектов".

Украинские и австрийские прокуроры отказались давать комментарий по этой истории.

Пресс-секретарь президента сказал, что глава государства не владел прямо или косвенно любыми корпоративными правами в United Media Holdings по состоянию на 28 октября.

Соответственно, г-н Порошенко не получал каких-либо денежных средств от продажи, которые упоминаются в нашем запросе, и, таким образом, не имел каких-либо налоговых обязательств.

Он добавил, что Порошенко продал свои доли во всех проектах UMH в 2012 году и в мае 2013 года соответственно.

Порошенко уволил Ложкина из Национального инвестиционного совета в четверг, 8 февраля, за несколько часов после того, как Al Jazeera связалась с ними по поводу этой истории.

Al Jazeera ждет комментарий от Бориса Ложкина.

Автор: Вилл Джордан, Al Jazeera

Источник: Украинская правда

Перевод: BusinessForecast.by

При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.

 
Читайте по теме:
 Курс Dash к доллару США на криптовалютном рынке
 Проблема неплатежей в российской экономике в 1995 году. Часть 1
 Макроэкономический и монетарный обзор Украины. Ноябрь 2016 г.
 Беларусь в январе-ноябре 2013 г. сократила экспорт полимеров этилена на 14,6% до 143,120 млн. долл.
 В России инфляция в июне 2017 г. на 62,3% обусловлена ростом цен на плодоовощную продукцию